Контроль участия физических лиц
в исполнительных органах, советах
директоров (наблюдательных советах) двух
и более хозяйствующих субъектов

В. А. Ливончик,
ведущий специалист отдела АТРиРК,
советник государственной службы 3 класса

Статья 18 в качестве объекта последующего контроля устанавливает участие физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) хозяйствующих субъектов. Уведомления об участии в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов подаются физическим лицом в 15-дневный срок после вхождения (избрания) в указанные органы или советы в двух случаях: если суммарная балансовая стоимость активов этих хозяйствующих субъектов превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда или если в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, эти хозяйствующие субъекты внесены по одной и той же товарной группе либо по группам товаров различных стадий одного и того же производственно-сбытового процесса.
Контроль участия физических лиц в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих субъектов позволяет в ряде случаев выявить скрытые взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, квалифицировать их как группу лиц.